證券代碼：002318???????????證券簡稱：久立特材?????????????公告編號：2023-027

??????????????浙江久立特材科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證?信息披露的內容真實、準確、完整，?沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳?述或者重大遺漏。

???浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?18?日

召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于?2022?年度利潤分配預案

的議案》，本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過后方可實施。具體

情況如下：

???一、利潤分配預案的基本情況

???經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現歸屬于母公

司股東的凈利潤1,287,845,000.78?元，其中母公司實現凈利潤1,246,886,193.53元，

當?年?提?取?法?定?盈?余?公?積?金?124,688,619.35?元?，?加?上?年?初?未?分?配?利?潤

???為積極回報公司股東，在符合利潤分配原則，保證公司經營發展的情況下，

公司提出?2022?年度利潤分配預案：擬以公司未來實施權益分派方案時股權登記

日的總股本為基數，向全體股東每?10?股派發現金紅利?4.30?元（含稅），不送紅

股，不以公積金轉增資本。暫以截至?2022?年?12?月?31?日公司總股本?977,170,720

股為基數，計算出本報告期預計現金分紅金額為?420,183,409.60?元（含稅），剩余

未分配利潤結轉以后年度分配。

???利潤分配方案公告后至實施前，公司總股本由于增發新股、可轉債轉股、股

權激勵行權、股權激勵回購、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司擬

按照“分配比例不變”的原則進行調整。

???二、利潤分配方案的合規性

???本次利潤分配預案符合《公司法》

?????????????????《企業會計準則》、證監會《關于進一步落

實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第?3?號——

上市公司現金分紅》、

?????????《公司章程》和《未來三年（2020-2022?年）股東回報規劃》

及相關規定，充分考慮了公司?2022?年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東

投資回報等綜合因素，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期

回報規劃以及做出的相關承諾，有利于全體股東共享公司經營成果。本次利潤分

配預案符合公司未來經營發展的需要，具備合法性、合規性、合理性。

??三、本次利潤分配預案的決策程序

??公司于?2023?年?3?月?18?日召開第六屆董事會第二十四次會議，會議審議通過

了本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??公司?2022?年度利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現

金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分紅

（2022?年修訂）》及《公司章程》、公司《股東回報規劃》等有關規定，公司在結

合當前經營狀況、投資資金需求和未來發展規劃的前提下，充分考慮了廣大投資

者特別是中小投資者的利益。

??因此，我們同意本次董事會提出的?2022?年度利潤分配預案，并同意將上述

議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??公司?2022?年度利潤分配預案符合《公司法》、

?????????????????????????《企業會計準則》、證監會《關

于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引

第?3?號——上市公司現金分紅》及《公司章程》、《首次公開發行股票招股說明

書》、《未來三年（2020-2022?年）股東回報規劃》等規定，符合公司確定的利潤

分配政策，兼顧了股東的當期和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理

訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規劃。監事會對利潤

分配預案無異議。

??四、相關說明

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險；

相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

?五、備查文件

?特此公告。

?????????????????????浙江久立特材科技股份有限公司董事會

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